36340f6babe3ab249190a3ff22d3d799Обзоры 

НБУ обнаружил подозрительные операции в 22 банках Украины


Сегодня, 12:53

Просмотров: …

Клиенты могли выводить капиталы за пределы Украины или отмывать деньги

НБУ проверяет финансовые операции. Фото: bankruptcy-ua.com

Национальный банк Украины (НБУ) в первом полугодии 2017 года направил в правоохранительные органы 10 писем с информацией о подозрительных операциях клиентов 22 банков. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Подозрения обычно касалась проведения клиентами банков рисковых финансовых операций с наличными средствами в значительных объемах, а также операций по переводу средств за пределы Украины, которые могут свидетельствовать о выводе капиталов из страны.

Для предотвращения таких ситуаций НБУ ввел риск-ориентированный подход, который позволяет банкам оценить реальные финансовые возможности клиентов, желающих осуществлять финансовые операции.

Related posts