Обзоры 

НБУ выявил подозрительные операции клиентов в 41 банке Украине

Регулятор ищет «схемы»

Национальный банк Украины (НБУ) направил в правоохранительные органы 24 письма с информацией об осуществлении или намерении клиентов 41 банка провести подозрительные финансовые операции. В частности, в июле была направлена информация о клиентах 11 банков, отмечает пресс-служба НБУ.

«Внедрение Нацбанком процедуры анализа финансовых операций банковских учреждений и ужесточение банками практики KYC («знай своего клиента») дает положительный результат. Проводить схемные операции стало гораздо труднее, и злоумышленники теперь пытаются использовать более сложные и разветвленные схемы. Для противодействия таким схемам регулятор находится в постоянном диалоге с рынком. Так, в минувшую пятницу на базе НАБУ состоялось очередное обсуждение с банками актуальных вызовов в сфере финансового мониторинга», – отметил  директор департамента финансового мониторинга Игорь Береза.

Он напомнил, что департамент финансового мониторинга НБУ передает информацию в специальные органы по борьбе с организованной преступностью со сведениями, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности и использоваться для выявления, пресечения и предупреждения такой деятельности.

Related posts