Обзоры 

НБУ усложнил выведение капитала для тех, кто скрывается от властей

Нацбанк предусмотрел дополнительное основание для отказа в выдаче индивидуальных лицензий

Национальный банк Украины (НБУ) изменил порядок индивидуального лицензирования валютных операций и ввел препятствие для легального выведения капитала из страны лицами, которые скрываются от властей.  Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Для предотвращения непродуктивного оттока капитала из Украины Нацбанк предусмотрел дополнительное основание для отказа в выдаче индивидуальных лицензий. А именно – в случае, если получить лицензию пытается лицо, которое скрывается от органов предварительного расследования, следствия, суда или органов власти (по информации Министерства внутренних дел Украины)», – пояснили в НБУ.

Также чтобы получить индивидуальную лицензию юридические лица и физические лица-предприниматели не должны подавать в Нацбанк документы, которые находятся в публичном доступе – выписки из ЕГРПОУ.

Те, кто не являются предпринимателями, для получения индивидуальных лицензий на размещение валютных ценностей на счетах за пределами страны должны подавать в НБУ копию налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах для проверки источников происхождения средств.

Кроме того, регулятор упростил для владельцев индивидуальных лицензий представления отчетов о проведенных операциях по счетам, открытым за пределами Украины, заменив бумажную форму на электронную.

Related posts