Обзоры 

«Хрещатик» выдал $40 млн кредитов по поддельным документам

Полученные средства были пущены на погашение кредитов, чтоб освободить из-под залога имущество ипотекодателей

Группа фиктивных предприятий благодаря поддельным документам получила в банке «Хрещатик» кредитов на суму в 40 миллионов долларов, сообщает пресс-служба ГПУ.

Сообщается, что полученные средства были пущены на погашение кредитов, чтоб освободить из-под залога имущество ипотекодателей.

«Досудебным расследованием установлено, что группа предприятий с признаками фиктивности безосновательно на основе поддельных документов получила кредиты в ПАО «КБ» Хрещатик» на сумму более 40 млн долларов США. В дальнейшем часть указанных денежных средств через фиктивные подконтрольные предприятия были направлены на погашение задолженности по их кредитным договорам с целью выведения из-под залога высоколиквидного имущества ипотекодателей», – говориться в сообщении.

В ГПУ отмечают, что данные операции были проведены работниками банка за один день, что является нарушением нормативно-правовых актов Национального банка Украины, в связи с чем правлением НБУ банк 05.04.2016 был отнесен к категории неплатежеспособных.

Related posts