Банки будут обязаны вносить ряд данных в специальные реестры
Национальный банк Украины (НБУ) ужесточил возможности для предотвращения утечки капитала по подозрительным финансовым операциям из Украины за границу. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, ссылаясь на принятие правлением Нацбанка поставновления №247.
Так, согласно документу, банки, которые получили генеральные лицензии на осуществление валютных операций, обязаны вносить в специальные реестры информацию о таких операциях:
- покупка иностранной валюты;
- перечисление иностранной валюты за пределы Украины;
- перечисление средств в гривне в пользу нерезидентов через корреспондентские счета банков-нерезидентов в гривнях, открытые в уполномоченных банках;
- перечисление средств в пользу нерезидентов через филиалы уполномоченных банков, открытые на территории других государств.
До сих пор требования по формированию таких реестров были установлены письмом Национального банка. Согласно письму, Нацбанк не имел правовых оснований для применения мер воздействия к банкам, которые допустили ошибку при формировании реестра. Постановление № 247 предоставляет такие правовые основания.
Постановление также расширяет возможности НБУ для блокировки подозрительных финансовых операций.
Постановление № 247 вступает в силу с 15 апреля 2016 года.
